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“重要證人”并不是嚴(yán)格意義上的紀(jì)法術(shù)語,而是對案件參與程度、對案情知曉程度較高的人的俗稱。這些證人的證言對案件的突破、認(rèn)定具有重要作用。然而,當(dāng)前在對涉嫌職務(wù)犯罪案件審查調(diào)查中,詢問重要證人時存在一系列困難,如確定關(guān)系人難、查找關(guān)系人難、詢問突破難、安全可控難等等。本文主要談一談如何應(yīng)對詢問突破難的問題,供大家參考。
一、重要證人的分類
對重要證人有多種分類方法,如,按照身份,重要證人可分為被調(diào)查人,特定關(guān)系人,關(guān)系密切的人及其他。以上人員身份可能發(fā)生重疊,尤其是特定關(guān)系人、被調(diào)查人等。按照涉案程度,可分為行賄人,不法利益獲得者,與被審查調(diào)查人有共謀的國家工作人員,涉嫌包庇、窩藏、掩飾、隱瞞犯罪所得、洗錢等犯罪的特定關(guān)系人等人,與行賄人共謀弄虛作假涉嫌詐騙、偽造印章等“原案”的人員,受行賄人或受賄人等人指使涉嫌提供虛假證明文件、串通投標(biāo)等“原案”的人員。根據(jù)被審查調(diào)查人是否已如實(shí)供述,又可以分為突破型詢問和落實(shí)型詢問中的重要證人。
詢問重要證人的主要任務(wù)是查明案情、收集證據(jù)、審查和核實(shí)已獲取證據(jù)、查緝在逃犯罪嫌疑人。以上各類重要證人因?yàn)榕c被審查調(diào)查人在身份、關(guān)系、涉案程度、涉案種類等方面都有所不同,其對查明案件的重要程度、辦案人員對其詢問突破的難易程度各有不同,必須因案施策。
二、詢問各類證人的思路
詢問行賄人。行賄人大致可以分為兩類,即為謀取正當(dāng)利益而行賄的,被索賄而謀取正當(dāng)利益的;被索賄而謀取不正當(dāng)利益的,為謀取不正當(dāng)利益而行賄的。其中,對于前一類因未謀取不正當(dāng)利益,依法不構(gòu)成行賄犯罪,只需要講明法律、政策,行賄人一般會如實(shí)作證。而后一類行賄人,在作證時通常會有顧慮,如害怕受賄人打擊報復(fù),怕今后難以在“圈內(nèi)”承接工程項(xiàng)目,或者自身也有問題怕“引火燒身”受刑事追究等。對于此類行賄人,需要周密研判,充分運(yùn)用開門見山、分化瓦解、因勢利導(dǎo)等各種方法應(yīng)對。如擔(dān)心受賄人日后打擊報復(fù)的,可以告訴他受賄人不再擁有公權(quán)力,且會受到紀(jì)法追究;對于畏罪的,可以告知有關(guān)他主動投案、如實(shí)供述可以從寬處理的法律規(guī)定及相關(guān)案例;對于負(fù)隅頑抗,可能串供,偽造、隱匿、毀滅證據(jù)等情況,可以依法使用留置措施。
詢問涉嫌共同職務(wù)犯罪的其他公職人員。實(shí)踐中,公職人員之間涉嫌共同職務(wù)犯罪的不在少數(shù)。其中兩種情況比較突出,一是私分小金庫,合謀私分公款,構(gòu)成貪污罪共犯;二是國企改制,公職人員共同協(xié)作,隱匿、轉(zhuǎn)移國有資產(chǎn)或者把國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到個人控制的公司。其中,有的經(jīng)過事前共謀,有明顯的共同故意;有的共同故意不明顯,認(rèn)定比較困難;有的看起來是共同犯罪,實(shí)則沒有共同故意,不構(gòu)成共同犯罪。需要根據(jù)具體情況采取不同策略核查主觀方面,既核查是否有共同犯罪故意,又核查是何種共同犯罪故意。詢問基本策略可參考“囚徒困境”,即在非零和博弈中,充分利用個人的理性最佳選擇而非團(tuán)體的理性最佳選擇的心理,促使對方選擇“合作”,實(shí)現(xiàn)“共贏”。
詢問特定關(guān)系人。根據(jù)“兩高”《關(guān)于辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》,“特定關(guān)系人”是指與國家工作人員有近親屬、情婦(夫)以及其他共同利益關(guān)系的人,核心是共同利益關(guān)系。一般而言,公職人員與特定關(guān)系人之間存在以下幾種情形,一是公職人員與特定關(guān)系人共謀,由特定關(guān)系人索取、收受他人財物,公職人員利用職務(wù)便利為行賄人謀取利益。這種情況下,詢問中要引導(dǎo)特定關(guān)系人供述共謀的過程和共謀的內(nèi)容,將共同故意內(nèi)容固定下來。二是特定關(guān)系人索取、收受他人財物,事后告知公職人員,公職人員知道后未退還或上交的,這種情況應(yīng)認(rèn)定公職人員具有受賄故意。詢問特定關(guān)系人時需要將其索取、收受財物行為時的故意問清楚,同時要詢問其告知國家公職人員的情形或者核實(shí)國家公職人員通過其他途徑知曉特定關(guān)系人索取、收受財物行為的情形。三是特定關(guān)系人背著國家工作人員索取、收受他人財物,這種情況下,特定關(guān)系人可能成立利用影響力受賄罪。詢問時要核實(shí)索取、收受財物的具體情形并核實(shí)其主觀故意狀態(tài),核實(shí)國家工作人員是否知情,是否利用職權(quán)為行賄人謀取利益等。
在特定關(guān)系人中,近親屬與被審查調(diào)查人關(guān)系更為密切,心理狀態(tài)也更加復(fù)雜,他們一方面不忍心將親人推向法庭,另一方面又擔(dān)心不作證會加重被審查調(diào)查人的罪責(zé),甚至自己也“身受其害”,處于矛盾狀態(tài)。審查調(diào)查人員應(yīng)利用這一矛盾,有針對性進(jìn)行教育,使其積極履行作證義務(wù),幫助被審查調(diào)查人走坦白交代、爭取從寬處理的道路。同時,講明法律政策,告知其虛假作證對被審查調(diào)查人及本人可能產(chǎn)生的法律后果,以期達(dá)到近親屬如實(shí)作證、積極退贓的目的。對于近親屬的詢問,許多情況下是在被審查調(diào)查人交代一部分事實(shí)之后的落實(shí)型詢問,這時可以讓被審查調(diào)查人以書信、音頻、視頻等方式對近親屬進(jìn)行規(guī)勸,也可以通過單位、家庭其他成員做工作。
詢問有窩藏、包庇、掩飾、隱瞞犯罪所得、洗錢等行為的人。這類人一般與被審查調(diào)查人關(guān)系較密切,不愿說出知曉的事情,有的擔(dān)心協(xié)助自己為被審查調(diào)查人掩飾、隱瞞犯罪所得的人員受到牽連。對此類人員,應(yīng)講明利害關(guān)系,弄清楚其顧慮之處,做通其思想工作,盡量減小影響面。如某市原市委常委、市總工會主席程某某在審查調(diào)查中供述將5萬元賄賂款委托其司機(jī)王某代為保管。審查調(diào)查人員在前兩次詢問王某時,王某都不承認(rèn)。后來了解到,王某將這5萬元保管在鄉(xiāng)下的表弟處,其表弟當(dāng)時正準(zhǔn)備舉行婚禮,由于擔(dān)心影響表弟婚禮,所以遲遲不肯供述。在給王某講清楚法律、政策后,他消除了顧慮,如實(shí)作證了。(龔舉文 作者系湖北省紀(jì)委副書記、省監(jiān)委副主任)
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